Plan de medidas antifraude
Diseño de planes adaptados a tu empresa
Los planes Antifraude han ganado fuerza como consecuencia del plan de recuperación, transformación y resiliencia de la UE, cuyo objetivo es construir un futuro más sostenible a través de la inyección de fondos en las empresas (conocidos como Fondos Next Generation, entre los que se encuentran los destinados al KIT DIGITAL) para solucionar los daños causados por la Pandemia del COVID-19.
Nuestro plan de antifraude tiene como objetivo evitar el blanqueo de capitales, la corrupción y los conflictos de interés. En ACATIA contamos con una amplia experiencia en la elaboración de planes antifraude para la prevención, detección, investigación y corrección del fraude empresarial, la corrupción y los conflictos de interés en entidades de todos los tamaños y sectores.
¿Quiénes están obligados a tener un plan de medidas antifraude?
Según la Orden HFP/1030/2021, de 29 de septiembre, del Ministerio de Hacienda y Asuntos Públicos, los planes de antifraude son obligatorios para todos los agentes implicados en la ejecución del Fondo de Recuperación Next Generation. En concreto:
¿Cómo son los planes antifraude en las empresas?
Los planes antifraude, que están íntegramente adaptados a las situaciones de cada empresa, dan cumplimiento a las Órdenes, Guías e Instrucciones vigentes. Además, se encuentra alineados con las principales referencias nacionales e internacionales, siendo la más importante la ISO 37301 y la UNE 37001 sobre Sistemas de Prevención de la Corrupción.
Algunos de los elementos sobre los que se fundamentan nuestros Planes son:
Declaración Institucional de Prevención del Fraude
El objetivo de este documento es manifestar por la más alta dirección que la compañía se compromete a realizar todas las acciones necesarias para promover medidas antifraude y tomar las decisiones pertinentes en caso de que este se produzca.
Análisis de riesgos y matriz de controles
Este procedimiento pretende analizar los posibles riesgos en una empresa en relación con fraude, corrupción y conflictos de interés. Esta metodología permite establecer un orden de prioridad de actuación ante cada uno de ellos.
Medidas preventivas, correctivas, de detección y de persecución.
Analizar las prácticas que se llevan a cabo dentro de la empresa y evaluar su funcionamiento, para posteriormente tomar decisiones adecuadas de prevención o corrección.
Canales de denuncias
El canal de denuncias es una medida eficaz para la prevención de fraudes. La implementación de estos canales permite que los trabajadores comuniquen las posibles acciones fraudulentas que compañeros o superiores hayan desarrollado dentro de la empresa. El hecho de que sea anónimo incrementa la seguridad y aporta más garantías a los informantes.
Protocolo de prevención de conflictos de interés – DACIs
El objetivo es establecer un modo de actuación para un conflicto de intereses dentro de la empresa. En este procedimiento se suele incluir lo que se considera conflicto de interés y las medidas preventivas.
Protocolos de prevención de la doble financiación y falsificación de la documentación
El objetivo de los protocolos de prevención es evitar dobles financiaciones, esto permite prevenir y llevar a cabo una las acciones pertinentes.
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