ISO 37008: Investigaciones Internas con Estándares Globales.
¿Qué es la Normativa ISO 37008:2023?
La ISO 37008:2023 representa un hito en la estandarización de las investigaciones internas corporativas a nivel mundial. Publicada por la Organización Internacional de Normalización (ISO) en 2023, esta especificación técnica establece por primera vez un marco global uniforme para la conducción de investigaciones internas en organizaciones de cualquier sector y tamaño.
El objetivo fundamental de la norma es proporcionar a las organizaciones un conjunto de principios, metodologías y buenas prácticas que permitan realizar investigaciones internas de manera profesional, objetiva y eficaz.
La especificación técnica surge como respuesta a la creciente complejidad del entorno regulatorio internacional y la necesidad de las organizaciones de contar con procedimientos robustos y reconocidos para abordar presuntas infracciones, irregularidades o conductas inapropiadas en el ámbito corporativo.
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Desde Acatia impulsamos la implantación de investigaciones internas estructuradas y eficaces.
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- Formación específica para cada nivel de responsabilidad, desde la alta dirección hasta personal técnico o de primera línea.
- Auditoría interna preparatoria, ajustada a los criterios esperables para una evaluación de conformidad con la norma.
- Acompañamiento directo durante procesos de validación externa, con presencia en fases clave ante entidades independientes que certifiquen conformidad con estándares internacionales.
Con Acatia, no sólo alineas tus investigaciones internas con la norma lo haces con estructura, respaldo experto y enfoque a resultados.
Seguimos un enfoque progresivo, basado en una hoja de ruta estructurada tipo checklist, que se ajusta al nivel de madurez de tu sistema actual. Si tu organización ya cuenta con procedimientos de investigación en marcha, los analizamos y optimizamos, sin repetir fases ni procesos ya implantados.
Beneficios de implementar la norma
La implementación de la norma genera múltiples beneficios estratégicos:
investigaciones con rigor técnico y profesional que generan resultados confiables.
protocolos estandarizados que permiten activación rápida y reducen el impacto reputacional.
integración natural con sistemas de gestión de riesgos y reducción de riesgos legales.
incremento de la confianza en mecanismos internos y fomento del reporte de irregularidades.
demostración de compromiso con mejores prácticas internacionales en auditorías e inspecciones.
Esta normativa ayuda a consolidar prácticas investigativas sólidas, aportar garantías legales y fortalecer la confianza institucional. En muchas organizaciones, se integra como una herramienta esencial dentro de sus marcos de cumplimiento.
¿Cuál es el alcance de la norma ISO 37008?
Ha sido diseñada con un enfoque de aplicabilidad universal que permite su adopción por organizaciones de características muy diversas, adaptándose a diferentes sectores, tamaños, estructuras organizacionales y marcos regulatorios.
Tiene aplicabilidad universal, adaptándose a organizaciones muy diversas:
- Cualquier sector y tamaño: desde corporaciones multinacionales hasta PYMES, ONG y entidades públicas.
- Especialmente valiosa para sectores regulados (financiero, farmacéutico, energético) y organizaciones con alta exposición reputacional.
- Compatible con otras normas ISO: se integra perfectamente con ISO 37001 (antisoborno), ISO 37002 (whistleblowing) e ISO 37301 (compliance).
- Relevante para ESG: aplicable para investigar alegaciones de greenwashing, violaciones de derechos humanos o deficiencias en governance.
Requisitos para un cumplimiento efectivo de la normativa
La norma establece un marco sistemático que guía todas las etapas del proceso investigativo, promoviendo consistencia, rigor y transparencia en su ejecución.
Gobierno y liderazgo del programa
Medidas correctivas y mejora continua
Política y procedimiento formal de investigación
Comunicación con partes interesadas
Estructura y fases de las investigaciones internas
La norma estructura las investigaciones internas en tres fases principales que aseguran sistematicidad y rigor metodológico:
1. Fase de iniciación
Incluye la evaluación preliminar de alegaciones, determinación de la necesidad de investigación formal, asignación de recursos, establecimiento del equipo investigador y desarrollo del plan de investigación. Esta fase es crítica para definir el alcance, objetivos y metodología específica de cada investigación.
2. Fase de ejecución:
Comprende la recolección y análisis de evidencias, realización de entrevistas, evaluación de documentación, análisis forense cuando sea necesario y desarrollo de hallazgos preliminares. Esta fase debe conducirse conforme a los principios fundamentales de la norma, asegurando objetividad, confidencialidad y profesionalismo.
3. Fase de cierre:
Incluye la elaboración de conclusiones definitivas, desarrollo de recomendaciones, comunicación de resultados a stakeholders apropiados y archivo seguro de documentación. Esta fase debe asegurar que los hallazgos sean comunicados de manera clara, las recomendaciones sean accionables y se establezcan mecanismos de seguimiento apropiados.
¿Por qué confiar en Acatia?
Nuestra metodología combina conocimiento técnico riguroso, visión estratégica y experiencia en sectores altamente regulados, aportando confianza y valor a lo largo de todo el proceso de cumplimiento.
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