Compliance penal para empresas
Nuestro programa de compliance penal para empresas
En Acatia tenemos un amplio conocimiento en el campo de los servicios de Forensic y Compliance Penal para empresas. Aseguramos que las empresas y sus empleados desarrollen la actividad de acuerdo a las leyes, reglamentos, normas y prácticas éticas que se aplican a su sector e industria. Nuestro servicio cuenta con:
Gestión de los riesgos corporativos
Modelos de Prevención de Delitos conforme al Código Penal
Asesoramiento integral al Compliance Officer / Comité de Cumplimiento
Canal de denuncias
Sistemas de Gestión de Compliance conforme a las ISOs / UNEs (19601, 37001, 37301, etc)
Auditorías / Diagnósticos
A través de este servicio de compliance se pretende implantar las políticas y procedimientos necesarios para garantizar que todo el personal de una compañía, junto con sus grupos de interés, cumpla con la normativa por la que esta se rige. Dentro de este sistema de cumplimiento normativo, se incluyen tanto políticas internas como externas.
Disponer de modelos de compliance se ha convertido en indispensable para cualquier empresa que quiera ser tenida en cuenta en el mercado por los distintos operadores que lo conforman
Ayudamos a las empresas a implementar, mantener y auditar los sistemas de gestión de compliance conforme a las siguientes estándares
UNE 19601
Sobre sistemas de gestión de compliance penal.
UNE 19602
Sobre sistemas de gestión de compliance fiscal.
UNE 19601
Sobre sistemas de gestión de compliance.
ISO 37001
Sobre sistemas de gestión de prevención de la corrupción.
ISO 37002
Sobre sistemas de gestión de los canales de denuncia.
¿Cómo respondemos a los requerimientos del Código Penal y a los requisitos de las normas ISO / UNE? Ofrecemos una solución a su medida
Implantación de programas de compliance.
Para adaptar a las empresas totalmente a la legislación vigente y a las mejores prácticas en la materia (Código Penal, ISO 37301, UNE 19601 y UNE 37001).
Realización de análisis de riesgos
Tanto a nivel de servicios corporativos, como a nivel de la operativa del negocio para todos los sectores (ISO 31000).
Formación adaptada
A las características de cada empresa y a los distintos colectivos que la conforman. Totalmente actualizada y aclimatada a la legislación vigente.
Realización de auditorías internas
Periódicas de los sistemas de compliance, con su correspondiente informe de auditoria, garantizando así el correcto funcionamiento del programa de compliance y el cumplimiento de los requerimientos de los estándares auditados.
Las empresas operan en mercados cada vez más regulados y exigentes
¿Qué importancia tiene el compliance penal para las pymes y empresas?
El compliance penal es necesario para que las pymes y las empresas se aseguren de que no infringen ninguna ley o reglamento. Ayudará a la empresa a evitar multas y sanciones, proteger su reputación y sus activos.
Sanciones
Las organizaciones pueden ser imputadas y condenadas en un procedimiento penal, con sanciones que pueden conllevar diferentes tipos de multas de hasta 9.000.000 € o incluso la disolución de la sociedad. Todo esto debido a la responsabilidad penal de las personas jurídicas.
¿En qué beneficiará a tu empresa?
Cuéntanos tu caso y te diremos si lo que hacemos tiene sentido para ti.
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