Informes periciales de compliance
Programa de informes periciales de compliance
En ACATIA tenemos como objetivo aportar el informe pericial con los datos técnicos al juez adjudicado y así presentar toda la documentación antes de dictar la sentencia final. De este modo, se aportarán las pruebas necesarias para ayudar en la toma de decisiones.
El Informe pericial de compliance te ofrece un argumento de defensa sólido, objetivo y veraz sobre la eficacia o no del sistema de gestión de compliance, pudiendo llegar a ser la diferencia entre eximir de responsabilidad penal a tu empresa o, por el contrario, arriesgarse a ser condenado por algún delito corporativo.
El trabajo de un perito es evaluado en el proceso judicial y sus pruebas/datos deben:
Obtener la información de forma lícita, sin que haya extorsión de por medio, coacción o violación de confidencialidad.
Ser objetivas e imparciales
Ser necesarias o relevantes en el proceso judicial.
Informes Periciales de Compliance objetivos e imparciales
En el informe pericial elaborado por nuestros expertos en compliance, se manifiesta la opinión sobre si la persona jurídica investigada o acusada cuenta o no con modelos de organización y gestión que incorporan medidas de vigilancia y gestión correctas y eficaces.
Nuestro equipo cuenta el conocimiento y experiencia necesarios para desarrollar un informe, claro, completo, objetivo y riguroso, que incluya una explicación de las indagaciones y conclusiones necesarias para soportar el dictamen final.
Nuestros Informes Periciales se redactan de forma que jueces y árbitros puedan entender con facilidad cuestiones técnicas complejas ajenas a su ámbito de conocimiento, soportando además nuestras conclusiones con documentación que se anexa al informe y que por tanto es revisable por terceros.
Asimismo, contamos con una dilatada experiencia en la ratificación de informes periciales frente a tribunales de cualquier ámbito o cortes arbitrales, contestando razonadamente a las preguntas formuladas por éstos o por las partes.
Los socios y colaboradores de la firma estamos completamente implicados en la ejecución de nuestro trabajo y en la elaboración del informe pericial, lo que, por consiguiente, nos permite presentarnos el día de la ratificación conociendo detalladamente todos los datos requeridos para el caso.
El equipo analiza la efectividad y correcto cumplimiento tanto del Código Penal, como de otros estándares UNE / ISO / referencias, a petición de los clientes. Entre ellos podríamos mencionar los más destacables:
UNE 19601
Sobre sistemas de gestión de compliance penal.
UNE 19602
Sobre sistemas de gestión de compliance fiscal.
UNE 19601
Sobre sistemas de gestión de compliance.
ISO 37001
Sobre sistemas de gestión de prevención de la corrupción.
ISO 37002
Sobre sistemas de gestión de los canales de denuncia.
Por qué elegir Acatia para tus servicios de compliance Más de 10 años en el sector
Experiencia en el sector
Equipo con especialistas en compliance y corporate.
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Investigaciones, peritajes y asesoría con metodologías probadas en sectores regulados.
Soluciones personalizadas
Cada proyecto se adapta a tu contexto y objetivos.
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Diagnóstico, roadmap y ejecución según el tamaño, industria y madurez de tu empresa.
Resultados medibles y tangibles
Entregables verificables y KPIs claros.
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Reporte ejecutivo, métricas y seguimiento para asegurar el impacto.
Compromiso ético y responsable
Ética, integridad y cumplimiento.
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Confidencialidad e independencia como pilares de nuestra práctica.
Enfoque integral
Cobertura de punta a punta.
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Desde el diagnóstico hasta la implementación y la capacitación del equipo.
Evolución constante
Actualización continua.
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Adoptamos normativas y mejores prácticas de forma permanente.
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