Prevención de blanqueo de capitales
Servicio de Prevención de blanqueo de capitales
En Acatia garantizamos el cumplimiento integral de la Ley 10/2010, de 28 de abril, de prevención de blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo y el Real Decreto 304/2014, de 5 de mayo, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley 10/2010, así como las directrices y recomendaciones del SEPBLAC en la materia.
Los servicios de los que disponemos son:
¿Qué importancia tiene la prevención de capitales?
En España, la ley que regula la estructura de control mínima que deben tener las empresas, es la Ley 10/2010, de 28 de abril, de Prevención del Blanqueo de Capitales y de la Financiación del Terrorismo. Se recogen las prácticas para evitar este tipo de acciones que pueden ocurrir dentro de la empresa, con el objetivo de proteger el sistema financiero usando medidas preventivas, de detección y correctivas para evitarlas.
En Acatia ponemos a disposición de nuestros clientes nuestros servicios de prevención de blanqueo de capitales para garantizar el cumplimiento de la normativa dentro de cualquier empresa y de cualquier sector.
El blanqueo de capitales está tipificado como un delito contra el patrimonio y el orden socioeconómico en nuestro Código Penal y supone responsabilidades penales, tanto para los autores del delito como para las empresas. Por ello, contar con una serie de políticas y medidas internas, y su monitoreo constante, será la alternativa más eficaz, que ayudará a las empresas a evitar estas prácticas.
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